如何追踪链上数据

介绍

区块链是一个共享的、不可篡改的账本，其上所有的交易都可以通过链上浏览器回溯。下文将以Etherscan为例，为您展示如何查询链上数据。

Etherscan是以太坊网络的区块链浏览器。该网站允许您搜索交易、区块、钱包地址、智能合约和其他链上数据。它是最受欢迎的以太坊区块链浏览器之一，并且可以免费使用。让我们来看看使用Etherscan的基本用法及如何跟踪相应地址。

如何用Etherscan查链上活动

要使用 Etherscan，您需要将钱包地址、交易 ID (TXID)、智能合约地址或其他标识符粘贴到搜索字段中。您看到的信息将取决于您正在查看的内容，但大多数信息将包括交易地址、时间线和所涉及的金额。

使用 Etherscan 可以帮助您了解如何与区块链、其他钱包和 DApp 进行交互。此信息还可以帮助您检查链上行为安全并检测可疑行为。

1. 在 Etherscan 上查看 ETH 和 Token 钱包

假设你要查看 ETH 钱包地址：0x8ccf5cb5342ab0d2cc9a7e7238d60ec3c84e3495。您只需将该地址粘贴到 Etherscan.io 的搜索栏中，然后按 Enter 即可获得如下所示的结果：

其中信息分别为：

● ETH BALANCE：该钱包的 ETH 账户（尚无代币价值）

● ETH VALUE：从 ETH 转换而来的价值 → USD

● Transactions Hash：是交易代码，每笔交易都有唯一的代码。

● Block：处理您的交易的区块链中的区块位置。

● Age：交易时间。

● From：传出钱包的地址。

● To：接收钱包的地址。

● Value：交易的价值。

● Txn Fee：发送方支付的费用。

要查看有关 ERC20 代币交易的信息，您必须选择 ERC20 代币 Txns，此部分类似于交易端：

如果您进行交易，当您检查该交易是否出现在交易列表中时，您可以放心交易已经完成。

2.检查交易代码Txn Hash

查看TxHash的信息，可以在搜索框输入TxHash或者点击TxHash列中的链接：

● Status：交易状态通知。成功意味着您的交易已经完成。

● Block：包含此交易的区块号。完成的交易是当至少有 1 个确认块时，如果它的值为 0，则该交易仍在等待中。

● Timestamp：执行事务的时间。

● From：发送钱包地址。

● To：接收钱包的地址。

● Value：以 ETH 表示并转换为美元的交易价值。

● Transaction Fee：交易费。

跟踪地址行为

Etherscan可以让您第一时间收到关注地址加密货币转移信息。您还可以查看项目的创始人如何使用他们项目的代币，这可帮助您发现潜在的欺诈或跑路。

首先，需要先注册Etherscan的账号。这一步仅需要email就可以完成。

其次，请选择「Profit」-「Watch List」-「Add」，输入想要追踪的地址了。

当这个地址有任何转账操作的时，您就会收到email的提醒。当然，这里也可以自定义关注范围。如：只关注发送代币，或只关注他的NFT仓位等。

如何跟踪地址

1、钱包地址的唯一性

创建ETH钱包后会生成一个以 0x 开头的 42 位字符串，也就是钱包地址，一个钱包对应一个钱包地址，地址唯一且不能修改，也就是说一个钱包中所有代币的转账收款地址都是一样的。所以，你会发现基于ETH的代币收款地址都是一样的。

由于区块链是去中心化的，所以可以查询到地址的所有交易记录。试想一下，在未来你在超市用比特币刷了一盒牛奶，那么超市就知道这个地址的拥有者是你了。

2、巨鲸公布自己的地址

在2018年十月份，Vitalik公开了自己的以太坊钱包，您可以在Etherscan上查阅Vitalik的账户钱包。

3、案例：Wintermute的被黑事件及V神的转还至OP

2022年06月09日，黑客窃取了 2000 万个Wintermute的Optimism (OP) 代币，并将其中100万个代币发送到以太坊联合创始人Vitalik Buterin的钱包地址。

Optimism的攻击者将100万枚OP代币发至Vitalik Buterin钱包。

在链上数据中，我们可以找到如下支撑。

在收到黑客从Wintermute中发来的100万个OP后，Vitalik将100万个OP转给至OP项目方。

总结

Web2的发展历程告诉我们，数据已经成为最重要的生产资料之一。从链上挖掘有价值的信息，是您迈向更高阶投资者的第一步。